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國立臺灣大學 法律學研究所 楊岳平所指導 李建德的 加密貨幣之洗錢防制研究 （2017），提出兆豐數位帳戶開戶禮關鍵因素是什麼，來自於加密貨幣、虛擬貨幣、區塊鏈、金融科技、洗錢防制、FATF、風險基礎方法、化名式匿名、國家風險評估、產業風險評估。

而第二篇論文國立交通大學 科技法律研究所 林志潔所指導 孫永蔚的 金融科技的洗錢防制監理—以美國聯邦法為參照 （2017），提出因為有 金融科技、金融監理、洗錢防制、銀行保密法、電子支付的重點而找出了 兆豐數位帳戶開戶禮的解答。

最後網站榮登純網銀榜眼寶座，將來貸你體驗驚喜無上限 - 財訊則補充：正式開業短短數個月存放比即躍升純網銀榜眼，三個月開戶數衝破十萬大關， ... 為此各家銀行都紛紛調整信用貸款及活存利率，其數位帳戶也紛紛強推多項 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧：

除了兆豐數位帳戶開戶禮，大家也想知道這些：

兆豐數位帳戶開戶禮進入發燒排行的影片

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純網銀是什麼
網銀依法規定不可設立實體分行、也不開放併購實體銀行，所有的業務都在網路上進行，等同於把傳統銀行的業務徹底的網路化。
不必受限於銀行時間、地點，生活到處都能接觸金融服務，相較於網銀和數位銀行更為方便。
🔺但在轉帳提款金額上，與數位銀行一樣有受限制，在突破技術與資安問題前，不開放更高的交易金額。

台灣三家純網銀
LINE Bank、樂天、將來銀行

三家純網銀的組成
LINE Bank→股東有富邦、中信、渣打以及遠傳、台哥大電信
樂天→日本樂天銀行持股約50%、國票金持股約49%與日本樂天信用卡持股1%。
將來銀行→中華電信、兆豐銀行、新光人壽、全聯、凱基銀行等
🔺目前將來銀行上線時間不明

LINE Bank VS 樂天
樂天純網銀｜RI9HCV （透過推薦碼註冊享100）

📌潛在用戶數
LINE → LINE使用會員約840萬
樂天→ 生態圈約600萬 (樂天購物、旅遊、信用卡、電子書)
📌優勢
LINE → LINE Pay用戶數眾多，使用LINE就能直接開戶，未來可能可以互轉（目前尚未實現）
樂天→ 日本樂天有20年純網銀經驗
📌新戶禮
LINE →前50萬戶最高享150點
-綁定LINE Pay與LINE帳號享100點
-快點卡綁OPEN錢包、FamiPay首刷單筆滿200享50點
樂天→ 開戶享100元，享3個月VIP資格
📌手續費優惠
LINE →每月跨轉60次、跨提5次免手續費
樂天→ 每月跨轉、跨提、日本提款各8次免手續費/跨行存款1次免手續費
(開戶前三個月，VIP等級享有的優惠)
📌活儲利率
LINE →0.2%
樂天→ 0.05%
📌定存利率
LINE → 夢想帳戶零存整付24個月300萬以內最高1.62% (條件較複雜)
🔺提前解約利息將會打折
樂天→ 定存7天-3個月0.5%，定存1年1%
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📌近期優惠
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-週一到週五12:00-14:00
-7-11/全家指定行動支付最高30%
-最高回饋30點
-每週限前10,000名
B)週末綁定OPEN指定通路最高10%
-每週首筆消費
-星巴克、康是美、統一百貨、速邁樂加油站
-最高回饋50點
-每週限量5000名
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-每月1次kobo買書5折 / 每月1次樂天市場60元購物金

觀察與結語
📌純網銀可以享有很高的便利性，不需要跑銀行等候，也沒有時間限制，可以輕鬆享有金融服務，就算是數位帳戶有時候也要臨櫃升級或設定
📌高活儲利率部分還是略遜一疇，我推薦遠銀Bankee
📌未來可以期待各種結合，我自己比較看好LINE Bank，因為既有用戶數多，但還是需要看未來發展


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加密貨幣之洗錢防制研究

為了解決兆豐數位帳戶開戶禮的問題，作者李建德 這樣論述：

近年來我國逐漸注重洗錢防制的重要性，分別著手對金融機構及指定之非金融事業或人員課予洗錢防制的義務。加密貨幣起初因被我國中央銀行認定為虛擬商品，故缺乏洗錢防制的相關規範。惟主管機關近來已認識到基於區塊鏈運作的加密貨幣因其匿名性及流通性有被洗錢犯罪所利用的疑慮，遂開始規劃如何對其進行監理，初步考慮採取「實名制」及「自律組織」的策略。本文旨在明確化前述策略的應用對象，並提出具體的洗錢防制政策。本文贊同主管機關所採行之監理策略，爰利用文獻分析法由淺入深，從三種虛擬貨幣匯兌架構出發，定位加密貨幣之性質，再以加密貨幣為論述核心，更深入探討加密貨幣之類型、架構種類、特性以及運作模式以辨識加密貨幣對我國法制

可能造成的衝擊以及制訂洗錢防制政策將面臨的難題。洗錢防制注重以風險為本的監理模式，此不僅是國際趨勢，更是為達有效的監理資源分配所必須。本文爰以風險為基礎分析加密貨幣，發現其會因所採行之架構係屬公鏈或私鏈而有截然不同的洗錢犯罪風險，是以有需要對兩者採行不同的洗錢防制政策。其中採行公鏈架構之全雙向流通性加密貨幣所呈現之洗錢風險最高，採行私鏈架構之加密貨幣相較之下則呈現較低之洗錢風險。對於公鏈及私鏈之洗錢防制政策適用對象本文參考《FATF虛擬貨幣風險基礎方法指引》、《美國銀行保密法》及美國金融犯罪稽查局之函釋區分使用者、交換者及發行者三大涉及加密貨幣運用的使用類別。歸納出匯兌業者下之交換者為加密貨幣

洗錢防制上最具風險的角色，對其進行態樣分析後再將其細分為場外交易平台、經紀業者及交易所三類。本文藉由特定上述對象以評估加密貨幣與我國之國家洗錢威脅風險間的關聯性，再詳細評估其產業風險及其他風險因素，綜合洗錢風險及產業發展二者對監理策略進行修正，將其進一步具體化，以形成最具效率之洗錢防制政策。

金融科技的洗錢防制監理—以美國聯邦法為參照

為了解決兆豐數位帳戶開戶禮的問題，作者孫永蔚 這樣論述：

金融科技（FinTech）係指企業運用科技手段提升金融服務效率，並發展出金融平臺的網際網路化服務。惟金融科技本身之發展涉及許多法規管制之突破，且現行金融科技服務之經營主體，涵蓋有金融業者與非金融業者，提供之服務亦已不限於傳統金融服務，造成傳統金融監理之質變。而於我國金融科技發展與創新實驗條例通過後，開放新創業者從事特許業務，更將金融科技業者從事之業務，分為特許業務與從事其他非特許之金融服務業務二種。在此質變下，非金融機構之金融科技服務經營者，是否應全面納入與傳統金融業相同之金融監理網路，於立法引起諸多討論。其中重要之議題即包括在許多新興平臺缺乏相關監理制度下，其去中心化之平臺、匿名性與高度便

利性，可能成為洗錢脫法行為之途徑及高風險區域，洗錢防制議題因此與金融科技發展息息相關。本文將就金融科技發展之洗錢防制監理進行深入探討，輔以比較法觀察、實務從業人員質性訪談研究，討論洗錢防制、金融科技發展與創新實驗條例相關法規對於金融科技業者監理現況，並進一步探討在立法上，金融科技業者是否應納入洗錢防制監理，監理密度為何？又本文將以比較法上之美國聯邦立法例作為參照與借鏡，美國法上洗錢防制法規嚴格，亦已將特定類型之金融科技業者納入洗錢防制監理體系，其洗錢防制之聯邦監理機關FinCEN於近年，更以違反反洗錢（AML）與銀行保密法（BSA）為由，對金融科技業者進行裁罰；其中以2015年之Ripple

Lab案為濫觴，最新之案件則為2017年，其對從事虛擬貨幣交換之金融科技業者BTC-e進行之裁罰。而電子支付屬於發展較早之金融科技服務，我國法上有專法規定外，亦有較完整之洗錢防制規定，故本文將進一步整理電子支付監理之經驗，思考將電子支付之經驗適用於其他金融科技之可能性，期能提出一適宜我國之金融科技洗錢防制監理模式，使相關法規在有效鼓勵金融科技發展與洗錢防制之間，取得平衡，並避免金融科技成為洗錢犯罪之溫床。

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