虛擬資產洗錢的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦CampbellR.Harvey寫的 DeFi未來銀行:可公開驗證、紀錄不可竄改,輕鬆實現跨境交易、人人都將參與的新金融革命 和吳紹綱RaymondWu的 以太,下一波贏家:第一本以太幣的投資專書(隨書附贈「加速入圈超值包」)都 可以從中找到所需的評價。
另外網站金管會擔任「虛擬資產」主管機關,9大面向督導業者防洗錢也說明:金管會納管防洗錢、審查商品上下架. (中央社)行政院指定金管會主管具金融投資或支付性質虛擬資產平台,金管會近期將訂指導原則,涵蓋 ...
這兩本書分別來自高寶 和三采所出版 。
東吳大學 法律學系 王煦棋所指導 王雲澤的 新型態洗錢防制法制研析——以虛擬資產為核心 (2021),提出虛擬資產洗錢關鍵因素是什麼,來自於虛擬資產、虛擬通貨、反洗錢、比較研究。
而第二篇論文東吳大學 法律學系 林盟翔所指導 石欣立的 數位金融之洗錢防制因應策略 (2021),提出因為有 洗錢、數位金融、純網路銀行、數位帳戶、行動支付、虛擬資產的重點而找出了 虛擬資產洗錢的解答。
最後網站法學期刊-法律扶助與社會第9 期(2022.09)-虛擬通貨的洗錢防制 ...則補充:論著名稱:, 虛擬通貨的洗錢防制監管疆域與國際標準-評我國「虛擬通貨平台及交易 ... 洗錢防制法修正草案的機會,一併調整現行規定,以期與虛擬資產洗錢防制的國際 ...
DeFi未來銀行:可公開驗證、紀錄不可竄改,輕鬆實現跨境交易、人人都將參與的新金融革命
為了解決虛擬資產洗錢 的問題,作者CampbellR.Harvey 這樣論述:
DeFi被稱為虛擬華爾街,是未來的金融重地 加密貨幣、NFT、元宇宙都要靠它才能實現 DeFi將如何改變金融市場結構及我們的生活型態? 國際各大銀行及金融集團已開始布局,下一波金融產業轉型浪潮即將到來。每個人都想知道:DeFi是什麼?它如何運作?它有什麼風險?為何有人說它只是烏托邦,有人說它會開創全新商業模式? DeFi是去中心化金融的簡稱,由「去中心化(Decentralized)」及「金融(Finance)」 的前兩個字母組成,它代表了一套在區塊鏈上從零開始打造的全新金融體系,這套開放、自由的金融體系,在不久的未來很可能會成為全世界
最主要的金融體系。 現行的金融體制有幾個重大問題,2008年的金融危機也讓眾人重新思考傳統金融運行方式的不合理之處,金融體制的變化已勢在必行。在DeFi中,每個參與者可以直接互動,無需透過任何中介者也不用任何額外費用,更可以解決傳統金融體系中手續繁瑣、中心化交易高額成本等問題。 DeFi的出現將改變現行的金融生態: .方便快速,輕鬆實現跨境交易 .降低門檻,人人都能使用金融服務 .公開透明,降低交易風險,保障資訊安全 .開放自主,打破資訊壟斷,財富由自己掌控 .提升互操作性,電匯、借貸、信託都能輕鬆完成 未
來所有的資產交易,可能都需要透過DeFi。區塊鏈技術正在重塑我們的生活,去中心化已成為正在逐步實現的未來,更是搶佔下一世代金融版圖的必爭之地。 名人推薦 ▶專文推薦── 杜若宇 / Hooky Finance 創辦人 ▶好評推薦── 林紘宇(果殼) / 知名加密貨幣律師 孫至德 / 國泰金控資深副總經理 張凱君 / 台灣金融研訓院金融研究所 副所長 陳昭廷 / KryptoCamp 創辦人 彭少甫 / 台灣區塊鏈大學聯盟理事長、台灣虛擬通貨反洗錢協會副理事長、台灣區塊鏈大聯盟展學合作組召集人
葛如鈞(寶博士)/《寶博朋友說》發起人 裴有恆 / 中華亞太智慧物聯發展協會 理事長 韓傳祥 / 國立清華大學 金融科技與區塊鏈學分學程 召集人 (依姓氏筆畫排序) 金融專家、幣圈人士一致盛讚 「DeFi很可能從根本上改變未來的金融服務格局。也許一切才剛開始,但改變已經發生,所有牽涉到金融產業的機構都必須了解何謂去中心化金融:它如何運作、如何利用它提升金融產品與服務,以及可能存在的風險。本書全面介紹了當前市場上的去中心化金融協議,想跟上這波金融變革的人都應該讀這本書。」——孫至德,國泰金控資深副總經理 「綱舉目張,深入淺出,總算
讓我們等到了一條窺探DeFi堂奧的捷徑,一本值得仔細閱讀的好書。」——張凱君,台灣金融研訓院金融研究所副所長 「人人擁有虛擬資產的時代即將到來,而 DeFi 將創造的創新經濟關係,值得你我率先了解、搶先佈局。」——彭少甫,台灣區塊鏈大學聯盟理事長、台灣虛擬通貨反洗錢協會副理事長、台灣區塊鏈大聯盟展學合作組召集人 「DeFi 歷史的發展背景與精神正確呈現,相關基礎知識到深入解析都有,書末辭典也很實用,是能讓所有人更加容易認識 DeFi、談論 DeFi 的一本入門好書。」——葛如鈞(寶博士),《寶博朋友說》發起人 「去中心化金融就和網際網路一樣,將有
可能使得金融服務更便宜、快速、安全、個人化。未來尚待我們動筆創造,從本書中可窺見一斑,而作為本書讀者,你正手握創造未來的力量。」──佛萊德.爾森(Fred Ehrsam),加密貨幣投資商Paradigm共同創辦人兼執行合夥人;加密貨幣交易所Coinbase共同創辦人 「對新手來說,去中心化金融多半艱澀難以理解,缺乏一般性資源則為試圖涉足這門領域的初學者平添額外障礙。本書提供讀者清晰、簡要的說明,涵蓋借款、自動造市商等某些當今最受歡迎的去中心化金融協定。強力推薦。」──史達尼.庫勒雪夫(Stani Kulechov),加密貨幣借貸平台Aave創辦人兼執行長 「堪稱
是2021年中期以來去中心化金融議題的單一最佳調查,推薦閱讀。」——巴勒吉.S.史瑞尼維森(Balaji S. Srinivasan),天使投資者兼創業家,美國安霍創投(Andreessen Horowitz)前合夥人 「本書針對關鍵的去中心化金融原始協議提供原則性解釋,也深入探究人氣最高的去中心化金融專案。它將是讓你立即跟上去中心化金融腳步的關鍵資源!」──伊凡.柏格帝(Ivan Bogatyy),以太坊研究員兼天使投資者,加密貨幣投資商Metastable Capital前合夥人
虛擬資產洗錢進入發燒排行的影片
本集主題:「ACE加密貨幣交易所 」介紹
訪問:朱薇錡(行銷副總監)
ACE Exchange致力於打造華人世界最專業的法幣數位貨幣交易所,並將積極培育優質區塊鏈項目,開啟一扇大眾接觸虛擬通貨和區塊鏈的大門。
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1.合法合規:
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新型態洗錢防制法制研析——以虛擬資產為核心
為了解決虛擬資產洗錢 的問題,作者王雲澤 這樣論述:
近年來各國虛擬通貨與虛擬資產洗錢活動頻繁發生,引起包括防制洗錢金融行動工作組織(FATF)、國際貨幣基金組織(IMF)在內各國際組織關注。國際社會已建立之洗錢防制體系無法完全抵禦虛擬通貨與虛擬資產帶來的風險。因此FATF不斷制定新建議與新指引,供成員國參考。目前各國對虛擬通貨與虛擬資產洗錢防制監理措施不一,至少可分為兩派。一種以美國為代表,支持交易同時嚴格監理;另一種以中國大陸為代表禁止交易且嚴格監理,這兩種做法各有利弊。臺灣已於2018年修訂「洗錢防制法」納管虛擬通貨業務,並在2021年制定具體規則,又于2021年釋出修法草案將相關定義、術語擴大為虛擬資產,使法律、法規與FATF建議保持一
致。論文聚焦於虛擬通貨與虛擬資產洗錢防制比較法研究,分析FATF虛擬資產洗錢防制文本重點內容,分析美國、中國大陸、臺灣在該領域的實際案例、法律體系、實施效果、可改進之處,歸納總結出虛擬資產洗錢防制共通規則與建議。論文由七個章節組成,為維持體系完整、避免重複論述,第二章與第三章分別介紹了洗錢活動及現有防治機制、虛擬通貨與虛擬資產洗錢活動對現有機制之挑戰。第四章詳細論述FATF虛擬通貨與虛擬資產洗錢防制發展歷程,梳理其觀念變化、歸納總結技術手段和最新指引內容。第五章論述美國虛擬資產洗錢防制聯邦與州二元化模式、分業監理模式,及其最新立法動向。第六章論述中國大陸虛擬資產洗錢防制一元化模式及其優缺點。第
七章基於前述國際組織、他國經驗,分析臺灣虛擬資產洗錢防制現狀、可改進之處。第八章依據FATF建議與各國實踐,總結該領域洗錢防制共同適用之建議。
以太,下一波贏家:第一本以太幣的投資專書(隨書附贈「加速入圈超值包」)
為了解決虛擬資產洗錢 的問題,作者吳紹綱RaymondWu 這樣論述:
馬斯克推文:我會繼續持有以太幣,不會拋售 NBA傳奇柯瑞、饒舌之神阿姆等巨星都愛用 亞馬遜布局支持,華爾街巨頭紛紛看好潛力 ——第一本以太幣的投資專書—— 如果說, 比特幣是抗通膨的防守型資產 那麼,以太幣就是進攻型的科技飆股! 泡沫?投機?還是未來? 從亞洲賭神到華人最強NFT社群共同創辦人 ——Raymond吳紹綱 「不盯盤就能吃到很多魚肉的價值投資!」 以太坊,使用起來就是一個網站,但它卻是Web3.0、元宇宙所仰賴的核心地基。以太坊結合了智能合約與NFT,讓人們可以: ◇ 開設自動化銀行推動去中心化金融(DeFi)
◇ 推出遊戲,讓玩家邊玩邊賺(GameFi) ◇ 發行數位創作,讓大部分利潤回歸創作者 以太坊的應用多到講不完,而不論是資金轉帳還是買賣NFT,所有應用全都需要以太幣!究竟,以太幣會有多強的成長爆發力? ◇ 六年來,價格一路上漲超過400倍 ◇ GameFi的潛在商機上看百億美元 ◇ DeFi瞄準8兆美元的全球銀行體系 不只如此,以太坊2.0也即將升級完畢,屆時速度更快、收費更低又更安全,可望吸引更多使用者……。 不過,就算以太幣的前景看好,如何制定投資策略才能避開風險又賺到一波呢?這就牽涉到對期望值的理性分析,而德州撲克賭神Raymond吳紹綱絕對
是行家。 ★ 十年紀錄!首位進入歐洲撲克巡迴賽排名的華裔選手 ★ 亞洲最強!澳門紅龍盃撲克錦標賽及多項賽事的冠軍 ★ 市值破十億!創辦追高狗FOMO Dog加密貨幣社群 在德州撲克職業賽事裡,玩家開局的牌型組合多達1,326種,賭注可達到幾百萬甚至幾千萬元,唯有克服人性弱點、精準出手,才能脫穎而出。正是經歷了超過十五年的艱苦鍛鍊,Raymond培養出了無人能敵的膽識、眼光、紀律與理性。 一開始,他也以為加密貨幣是場騙局,後來才發現,德撲界的頂尖高手通通在這裡。為了搞清楚自己錯過什麼而深入研究,終於從質疑一路轉為堅定的以太幣價值投資者。 •加密貨幣一大堆,
為何選擇以太幣? 以太坊已經建立了獨一無二的地位,其他區塊鏈想要取而代之,就像是想在台北再蓋一座捷運擠下北捷一樣。那麼,資金不多也能進場嗎?DeFi、NFT、GameFi等究竟有什麼優勢?搞懂問題,才不會錯過了比特幣,又錯過下一波飆漲機會。 •以太幣只是充滿炒作的短期熱潮? 為什麼價格波動這麼大?因為革命性創新在起步階段的市值不高,而且投機者總會想要藉機套利!但以太幣已經撐過多次價格大跌,每次都come back strong、證明自己。除了價格震盪之外,以太幣有多大的可能被駭客掌控?以太幣真的很耗能嗎?這些真假迷思將一次說分明。 •以太幣波動大,多看盤才能趨吉避凶?
千萬母湯「假𠢕」,你絕對玩不過pro級的投資人!你要上班,說不定還要顧家,你有限的時間與心神絕對超級寶貴,拿來看盤短線進出,不只賠了生活品質,可能還會拖垮績效。長線投資才最符合80/20法則!不過,如果真的要長抱,如何才抱得住呢?我們又可以做好哪些準備? 轉換以太幣本位思維 預測真正的風險與盲點 Raymond:「我是價值投資的信仰者,長抱省心是我的目標。」 算準了期望值,看懂了金融變局,該問的不是下一個短期明牌,更不要無腦亂衝。 為自己的財富負責,獨立思考、下好離手, 你,準備好了沒? Let's get started. 「加速入圈超值包」內容:
●「優勢人生Crypto」電子報 1. #14解鎖開放觀看─「以太幣基本⾯分析,為什麼它會達到3兆的市值」 2.第一年訂閱享9折 ●FTX交易所新開戶優惠:新用戶使用指定連結在FTX Pro (APP)/FTX.com註冊,並完成2級身分認證,送5 USD交易手續費折抵券 (數量有限送完為止) ●ACE交易所新開戶優惠:新用戶憑指定連結至ACE交易註冊,並完成安全等級B「銀行認證」,送1U (數量有限送完為止) 國內推薦 演員 王陽明 元宇宙仙子 任容萱 個人理財類Podcast 《人生
實用商學院》主持人 吳淡如 NFT收藏家 Ryan Wu吳冠宏 創作歌手 陳零九 雋寬資本創辦人 張君銘 台灣 Top#1 科技類 Podcast《寶博朋友說》主持人 葛如鈞 臺北富邦勇士領隊 蔡承儒 ACE王牌數位資產管理集團創辦人 潘奕彰 (依姓氏筆畫排列) Raymond是引領我進入幣圈的啟蒙導師之一,作為職業德州撲克選手與專業投資人,他對於加密貨幣的研究與投資,時常有許多「非主流」卻非常有道理的獨到見解,加上他有個值得敬佩與學習的「致富強心臟」,能跟著Raymond的腳步,探索以太這個正在改變世界的科技,是我畢生的
榮幸!─百萬課程學院創辦人 Jerry Huang
數位金融之洗錢防制因應策略
為了解決虛擬資產洗錢 的問題,作者石欣立 這樣論述:
洗錢係建立在不法行為所衍生之不法利益所得後為掩蓋其不法來源之行為,使其資金看似於合法並重新流入金融市場,金融機構無法完全防堵洗錢行為之發生,但能藉由政策、制度做好守門員之角色使其犯罪者成本增加而減少犯罪行為之發生。然而隨者金融科技的進步,金融商品服務結合了科技技術,犯罪者亦會利用新科技進行洗錢。 數位金融時代下的金融產品服務類型有很多種,比如純網路銀行、數位帳戶、行動支付及虛擬資產等等,然而面對數位金融化服務,金融機構應如何有效執行洗錢防制作業?本論文會先介紹數位金融服務之基本種類,另外有鑑於2021年我國純網路銀行之開業,在數位金融洗錢防制作業上會以純網路銀行為重心其餘數位金
融產品為輔,先以介紹各國純網路銀行之定義與差異作切入,並分享各國知名純網路銀行的業務類型,從中也可以了解不同國家間之差異,從差異中又可明顯區分出歐美與亞洲純網路銀行發展所著重之方向明顯不同。 本論文在法律規範上會先以我國法令規範為主,說明各規範立法的重點與摘要,再針對各國際組織所訂定之規範、建議,重點式整理分析與說明。然而對於數位金融服務之類型,以及我國及國外組織與規範有了初步的概念後,便會是本論文之重點-「數位金融如何執行洗錢防制作業」,數位金融洗錢防制作業最重要的是要先了解自己機構的洗錢風險點,再依據其風險訂定有效的控制措施,而如何辨識機構的洗錢風險點,在本論文中筆者也會依其自身經驗
分享辨識之方法。 本論文以「數位金融之洗錢防制因應策略」為主題的初衷是想藉由本論文之研究以及自身之經驗作為分享,提供金融機構參考以及對洗錢防制作業有興趣的人可以此作為獲取新知識的一個管道,因為”數位金融”是現在以及未來金融發展之趨勢。另外,也希望能藉由本論文來強化一般民眾對於洗錢防制之基礎概念。
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虛擬資產洗錢的網路口碑排行榜
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#1.虛擬資產納管指導原則Q3前公布-焦點 - HiNet生活誌
金管會宣布擔任具金融投資或支付性質的虛擬資產平台主管機關, ... 原本金管會只針對虛擬資產洗錢防制面進行監管,在行政院指定擔任虛擬資產平台的 ... 於 times.hinet.net -
#2.央行去年反洗钱处罚金额超5亿元,虚拟资产洗钱治理趋严
近年来,随着数字经济飞速发展,人们的活动轨迹不断从现实世界拓展到虚拟空间,虚拟资产概念也从虚拟货币延伸到非同质化通证(NFT)、元宇宙等更为 ... 於 m.yicai.com -
#3.金管會擔任「虛擬資產」主管機關,9大面向督導業者防洗錢
金管會納管防洗錢、審查商品上下架. (中央社)行政院指定金管會主管具金融投資或支付性質虛擬資產平台,金管會近期將訂指導原則,涵蓋 ... 於 www.thenewslens.com -
#4.法學期刊-法律扶助與社會第9 期(2022.09)-虛擬通貨的洗錢防制 ...
論著名稱:, 虛擬通貨的洗錢防制監管疆域與國際標準-評我國「虛擬通貨平台及交易 ... 洗錢防制法修正草案的機會,一併調整現行規定,以期與虛擬資產洗錢防制的國際 ... 於 www.lawbank.com.tw -
#5.監管虛擬資產金管會提9面向訂定指導原則 - 華視新聞網
台灣原先僅針對虛擬資產洗錢防制面進行監管,金管會今天宣布,已奉行政院指定擔任具金融投資或支付性質虛擬資產平台主管機關,金管會將參考國際監理 ... 於 news.cts.com.tw -
#6.亞太反洗錢組織關於虛擬資產及虛擬資產服務提供者系列培訓
亞太反洗錢組織關於虛擬資產及虛擬資產服務提供者系列培訓- 法律框架和預防措施. 日期:2022-05-24. 亞太反洗錢組織關於虛擬資產及虛擬資產服務提供者系列培訓-. 於 www.gif.gov.mo -
#7.防制洗錢金融行動工作組織FATF - 中華民國銀行公會
貿易型洗錢趨勢與發展2020/12 · 隱藏實質受益權2018/07 · 報告-虛擬資產洗錢及資恐紅旗指標2020/9 · 報告-專業洗錢2018/07 · 報告-資助恐怖分子招募2018/01. 於 www.aml-ba.org.tw -
#8.虛擬資產交易平台金管會朝3方向規劃 - 工商時報
二是推動VASP相關協會訂定自律規範。金管會指出,國內如區塊鏈大聯盟、台灣金融科技協會,及共25家業者向金管會申報防制洗錢, ... 於 ctee.com.tw -
#9.投資加密貨幣有保障嗎?臺灣有哪些加密貨幣法規? - 法律百科
到2021年6月正式公布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐 ... 目前僅承擔虛擬貨幣的支付、交易面,監理範圍包括「客戶與平台資產分離, ... 於 www.legis-pedia.com -
#10.虛擬貨幣在台要納管!金管會曝3作法| 廖君雅 - 遠見雜誌
近期金管會將依洗錢防制法之規定,輔以加強業者自律及資訊揭露透明之原則,訂定「管理虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)指導原則」,就VASP有關資訊 ... 於 www.gvm.com.tw -
#11.台灣| 金管會緊防虛擬通貨洗錢,「跨國平台」也需完成法遵聲明
值得注意的是,跨國平台業者現在也必須完成洗錢防制法令遵循聲明, ... 前情提要:台灣監管| 金管會致銀行:擬「禁信用卡」作虛擬資產交易支付工具) 於 www.blocktempo.com -
#12.評我國「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」
虛擬通貨 ; 虛擬通貨平台 ; 虛擬通貨業者 ; 密碼資產 ; 虛擬資產 ; 虛擬資產服務提供者 ; 洗錢防制 ; FATF ; virtual currency ; virtual currency ... 於 www.airitilibrary.com -
#13.論虛擬貨幣之發展與監理趨勢 - 財政部
使虛擬用戶直接將帳戶內虛擬貨幣,匯入另一個用戶帳戶中,直接進行資產移 ... 求,惟其價格波動大,詐騙案件層出不窮,匿名交易特點易淪為不肖人士洗錢、. 資安漏洞。 於 www.mof.gov.tw -
#14.關於「VASP 防制洗錢及打擊資恐辦法」,你所需知道的一切
由於虛擬資產易遭犯罪集團使用而不易辨識,國際防制洗錢金融行動工作組織(FATF) 早已頒布要求各國將虛擬資產納入金融體系反洗錢監管的相關規範指引, ... 於 www.kryptogo.com -
#15.台灣虛擬通貨反洗錢協會 - Facebook
討論虛擬資產的洗錢趨勢以及虛擬資產服務業者(VASPs )如何打擊洗錢活動。 檢驗在防制洗錢金融行動工作組織(FATF)指引下,對虛 擬資產和VASP的監管和監督的重要發展 ... 於 www.facebook.com -
#16.關於虛擬資產領域在國際反洗錢中的處罰案例與分析
【最後報名機會】虛擬資產監管法規系列播客第二期:關於虛擬資產領域在國際反洗錢中的處罰案例與分析-國立雲林科技大學財務金融系成立至今,主要目標為培育財金領域 ... 於 umf.yuntech.edu.tw -
#17.虛擬資產交易平台金管會朝3方向規劃- 上市櫃 - 旺得富理財網
台灣虛擬資產(或稱虛擬貨幣)交易有主管機關了。金管會副主委邱淑貞30日宣布,行政院已指定由金管會為虛擬資產平台的主管機關,將從現行洗錢防制基礎 ... 於 wantrich.chinatimes.com -
#18.立會通過打擊洗錢條例虛擬資產服務供應商須持牌- 香港 - 文匯報
立法會今日(7日)通過《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例草案》,要求由明年6月1日起,從事經營虛擬資產交易所業務者,必須向證券及 ... 於 www.wenweipo.com -
#19.虛擬資產納管指導原則Q3前公布 - Yahoo奇摩新聞
[NOWnews今日新聞]虛擬資產交易平台爆弊端、破產事件頻傳,原本金管會只針對虛擬資產洗錢防制面進行監管,在行政院指定擔任虛擬資產平台的主管機關巷 ... 於 tw.sports.yahoo.com -
#20.国际反洗钱风向标,FATF最新虚拟资产风险指南 - 未央网
该份报告无论是对国际社会构建统一、有效的虚拟资产监管制度,还是对我国构建反虚拟货币洗钱、恐怖主义融资制度都具有较强的指导作用,堪称国际反洗钱风向标。 於 www.weiyangx.com -
#21.虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐 ... - 植根法律網
另防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force,以下稱FATF)已要求虛擬資產(即虛擬通貨)服務提供者應遵循FATF第十五項建議等防制洗錢規範。 於 www.rootlaw.com.tw -
#22.近期我國洗錢防制及打擊資恐之進展及趨勢
虛擬 通貨平台業者可能涉及之風險:除. 洗錢風險外,依國際證券管理機構組織(以. 下稱IOSCO)於2020年發布之報告,對加密. 資產(虛擬通貨)交易平台 ... 於 www.futures.org.tw -
#23.虛擬資產之洗錢趨勢及案例 - 銀行公會
一、虛擬貨幣/ 虛擬資產的定義. 防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action. Task Force, FATF)在「虛擬貨幣:重要定義及潛在. 防制洗錢/ 打擊資恐 ... 於 www.ba.org.tw -
#24.七、虛擬資產市場最近風險事件與主要國家監理方向 - 中央銀行
(2)需支持貨幣與金融體系的安全性與完整性︰隱匿交易身分且不遵守基本的認識客戶(KYC)及反洗錢要求的虛擬資. 產業者,應受到裁罰或勒令停業。否則,可能會 ... 於 www.cbc.gov.tw -
#25.虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法
但不包括數位型式之新臺幣、外國貨幣及大陸地區、香港或澳門發行之貨幣、有價證券及其他依法令發行之金融資產。 三、建立業務關係:指接受客戶申請註冊或建立類似往來關係 ... 於 law.moj.gov.tw -
#26.加密貨幣交易所OKX攻港將申請虛擬資產牌照 - 星島頭條
OKX將按照6月1日生效的《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例》申請虛擬資產服務提供者(VASP)牌照。此外,OKX亦將根據《證券及期貨條例》 ... 於 www.stheadline.com -
#27.金融机构虚拟货币洗钱交易风险防控对策研究 - 安全内参
2019年6月,FATF发布《基于风险的角度:监管虚拟资产和虚拟资产服务商的章程指南》,要求虚拟资产服务提供商遵守与金融机构同样的FATF监管要求,提出应对 ... 於 www.secrss.com -
#28.虛擬通貨的洗錢防制義務:初階 - 七德律師事務所
三、律師、公證人、會計師為客戶準備或進行下列交易時: (一)買賣不動產。 (二)管理客戶金錢、證券或其他資產。 (三)管理銀行、儲蓄或證券 ... 於 svlaws.com -
#29.虛擬資產正式納管!台灣金管會:料7 月前出台指導原則 - 區塊客
客戶與平台業者資產分離保管; 交易公正與透明度; 洗錢防制; 客戶(消費者)權益保護; 資訊安全; 營運系統與冷熱錢包管理; 機構查核. 於 blockcast.it -
#30.虛擬貨幣納金管會監管,對台灣投資者和交易所有何影響?
不過,虛擬資產並不會僅由單一部門進行監管,行政院正請數位部詳列加密領域生態,監管分工 ... 洗錢防制、與銀行有關之金流管理:「金管會:銀行局」 ... 於 www.btcc.com -
#31.虛擬資產暫不列特許事業台金管會推9大指導原則
金管會證期局副局長高晶萍表示,金管會將依《洗錢防制法》規定,督促業者就自律及資訊揭露透明的基礎,訂定「管理虛擬資產平臺及交易業務事業(VASP) ... 於 www.epochtimes.com -
#32.元宇宙合规报告:虚拟资产犯罪之NFT洗钱 - 比推
可以说,反洗钱将会长期是元宇宙虚拟资产监管中,最重要的环节之一。 飒姐团队在21年关于元宇宙虚拟资产反洗钱研究的系列文章中,曾经对利用NFT进行 ... 於 www.bitpush.news -
#33.致虛擬資產業界先行者的一封信:兼容監管、發展、傳統與創新
通過修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章),我們會實施一套發牌制度,要求所有虛擬資產交易所在香港提供服務前,必須向證監會申請牌照。這 ... 於 www.fstb.gov.hk -
#34.確定主管虛擬資產!金管會:將修法形塑業界標準 - INSIDE
金管會確定擔任具金融投資或支付性質虛擬資產平台主管機關,定調透過洗錢防制、銀行金流、產業形象3 面向先形塑約束力。待國際法規趨於成熟,金管會 ... 於 www.inside.com.tw -
#35.「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」發布 ...
金管會再次提醒民眾,虛擬通貨(虛擬資產)是具有高度投機性的數位「虛擬商品」,並非貨幣。此外,虛擬通貨不是金管會核准發行的金融商品,不適用既有的投資人保護機制,虛擬 ... 於 eycc.ey.gov.tw -
#36.虛擬通貨平台及交易業務,洗錢防制實務 - 元大聯合會計師事務所
Travel Rule. FATF 第16 項建議. 金融機構以及虚擬資產服務平台商應蒐集匯款人與受款人之姓名與帳戶資. 訊' 出生曰期、出生地、身分證字號/證件號碼。 洗錢防制實務困境. • ... 於 www.smartcpa.tw -
#37.虛擬通貨納管洗錢防制7月上路,共有5大類業者須遵循 - iThome
此外,金管會還研擬了「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」草案, 增訂保險業前一年度經會計師查核簽證的資產總額達新臺幣1兆元以上,需指派副總經理以上 ... 於 www.ithome.com.tw -
#38.元宇宙NFT的法律爭議- 評析NFT權利定性
數位資產Issue. 元宇宙NFT的法律爭議. 評析NFT權利定性. 及洗錢防制定位. 林紘宇/恆業法律事務所加密貨幣暨NFT小組負責人、比特幣及虛擬通貨發展協會 ... 於 www.linandpartners.com.tw -
#39.金管會宣布納管虛擬貨幣!3 大方向9 大指導原則今出爐
金管會承諾,近期將依洗錢防制法之規定,以加強業者自律及資訊揭露透明為原則,訂定「管理虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)指導原則」,針對以下9 ... 於 news.knowing.asia -
#40.虛擬資產平台9大原則出爐金管會僅「指導」不納管 - 好房網News
這9大指導原則:虛擬資產平台的資訊揭露、商品上下架審查、客戶與平台資產分離保管、交易公正和透明、洗錢防制、客戶權益保護、資安、營運系統和冷熱錢包 ... 於 news.housefun.com.tw -
#41.台灣虛擬通貨反洗錢協會- Taiwan Virtual Asset Anti-money ...
集合具備虛擬通貨反洗錢專業知識之相關人員,透由研究國內外虛擬通貨反洗錢之指引、法規、制度彙整後,以舉辦研討會及教育講座之形式,教育引導市場及虛擬通貨從業人業 ... 於 www.tvaaa.org -
#42.【虛擬幣藏隱憂】因應虛擬貨幣未來發展台灣將納入《洗錢防制 ...
當時美國財政部長梅努欽表示:「根據新規定,虛擬資產服務商(Virtual Asset Service Provider)將被要求等同金融機構相同的反洗錢、反資恐規定」。 各國 ... 於 www.mirrormedia.mg -
#43.隨著加密貨幣發展前景樂觀,香港準備就虛擬資產立法
在等待證監會提供詳細監管指引的同時,有興趣的虛擬資產交易所平台營運者應繼續評估及檢討其內部的打擊洗錢/恐怖分子資金籌集措施和協議,以緊貼香港法例 ... 於 www.onc.hk -
#44.法務部備戰!虛擬商品真騙局灰色地帶藏三大難題 - 財訊
虛擬通貨反洗錢協會理事長簡書永呼籲應盡快定認定虛擬貨幣交易 ... 根據行政院洗錢防制辦公室的報告,近年來台灣5大虛擬資產犯罪態樣,包含詐欺、擄人 ... 於 www.wealth.com.tw -
#45.虛擬貨幣犯罪將被重點打擊 - 臺灣人工智慧行動網
虛擬通貨因價格波動大,投資風險高,近年來以區塊鏈、虛擬資產為名目的吸金 ... 或擔任詐騙集團車手,而遭訴以幫助詐欺或洗錢罪」、或「將自己於虛擬 ... 於 ai.iias.sinica.edu.tw -
#46.洗錢防制淑芳篇虛擬貨幣篇中英文字幕 - YouTube
行政院 洗錢 防制辦公室,111年特別委請獲獎無數的金馬影后陳淑芳女士來拍攝短片,針對「大眾篇」、「 虛擬資產 篇」及「線上遊戲篇」等主題進行宣導, ... 於 www.youtube.com -
#47.中金院攜手畢卡所顧問、虛擬通貨反洗錢協會產學合作培育區塊 ...
看準區塊鏈產業人才荒,中信金融管理學院攜手台灣虛擬通貨反洗錢協會、畢卡所顧問有限公司產學合作,辦理「虛擬資產及洗錢防制人才培育計畫」, ... 於 news.ctbc.edu.tw -
#48.防制洗錢金融行動工作組織針對虛擬資產與其服務提供業者發布 ...
防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)為因應虛擬資產(Virtual Assets)對於打擊洗錢與資恐主義措施所帶來的衝擊, ... 於 stli.iii.org.tw -
#49.實名制上路! 遏止洗錢還是終結去中心化? - 每日幣研
2019年全球比特幣非法交易高達28億美元,而各國濫用虛擬貨幣進行不法行為 ... 國際反洗錢組織FATF 在2019的會議中通過虛擬資產業者洗錢防制規範,並將 ... 於 cryptowesearch.com -
#50.虛擬貨幣與洗錢罪之再檢視 - 元照
發佈日期:2023/02/21. 虛擬貨幣與洗錢罪之 · 蔡佩玲,虛擬貨幣與洗錢防制──未知之金流世界交易規則,月旦法學雜誌, · 擬資產之洗錢防制與監理—以虛擬貨幣為中心| ... 於 www.angle.com.tw -
#51.虛擬通貨納入洗錢防制規範- 理律法律事務所
... 虛擬通貨的洗錢風險,且FATF於2018年10月甫頒布的準則,亦明訂虛擬資產(virtual asset)應適用洗錢防制規定,故本次《洗錢防制法》修訂亦將虛擬 ... 於 www.leeandli.com -
#52.虛擬通貨流向難查防制洗錢呼聲四起 - 網管人
虛擬通貨平台及交易業務之事業被納入洗錢防制法範圍,主要係源於FATF第15 ... 年6月開始檢視各國針對虛擬資產及服務提供者(VASP,即我國虛擬通貨平台 ... 於 www.netadmin.com.tw -
#53.虛擬資產反洗錢白皮書2022 - ACAMS
本文將先以防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force on Money Laundering,以下簡稱. FATF)對於虛擬資產服務提供者(Virtual Asset ... 於 www.acams.org -
#54.行政院函令劃定洗錢防制法虛擬通貨範圍
[1] MaiCoin 數位資產買賣平台成立於2014 年,是一個虛擬貨幣代買代售的平台,目前平台支援虛擬貨幣市場三大主流幣﹕BTC (比特幣)、ETH (以太幣)、LTC ( ... 於 www.btlaw.com.tw -
#55.「別讓台灣變洗錢天堂!」立委痛批加密貨幣執法3 不足 - 鉅亨網
目前行政院與金管會針對加密貨幣的定義,並不符合國際洗錢犯罪組織(FATF)的技術中立原則,反而窄化了定義,呼籲有關單位應儘速補齊「虛擬資產」定義 ... 於 news.cnyes.com -
#56.洗錢防制 - 台中市第二信用合作社
行政院洗錢防制宣導影片陳淑芳-虛擬貨幣篇(中英文字幕). 行政院洗錢防制辦公室,111年特別委請獲獎無數的金馬影后陳淑芳女士來拍攝短片,針對「大眾篇」、「虛擬資產 ... 於 www.tsca.com.tw -
#57.調查局嚴打虛擬資產犯罪跨國交換4類金融情資| 社會 - CTWANT
調查局洗錢防制處指出,利用虛擬資產洗錢是近年新興犯罪趨勢,大量透過點對點(P2P)或場外進行交易,去中心化的特色使監管不易、缺乏適當認識 ... 於 www.ctwant.com -
#58.FATF 新公布之虛擬資產交易所及保管機構指引
防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force, FATF) 於2019年6月發布新的指引,進一步解釋如何將FATF 洗錢和資恐防制第15項建議之註釋適用於虛擬資產及虛擬 ... 於 www.pwc.tw -
#59.洗錢防制工作年報 - 法務部調查局
1.工作概況(含統計資料) · 2.重要案例 · 3.策略分析報告:網銀人頭帳戶策略分析報告 · 4.國外洗錢防制資料:FATF虛擬資產洗錢及資恐紅旗指標(中譯)及FATF貿易型洗錢:趨勢與 ... 於 www.mjib.gov.tw -
#60.虛擬資產之洗錢防制與監理— 以虛擬貨幣為中心
我國針對如比特幣等不具證券形態之虛擬貨幣類型去年增訂虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法希望彌補原僅由洗錢防制法予以規範之窘境,反觀具證券型態 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -
#61.簡書永- Chairman 理事長- 台灣虛擬通貨反洗錢協會 ... - LinkedIn
台灣虛擬通貨反洗錢協會Taiwan Virtual Asset Anti-money laundering Association. 2021 年8 月 - 目前1 年9 個月. 台灣. 一、虛擬資產反 ... 於 tw.linkedin.com -
#62.「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐 ... - 檢查局
金管會再次提醒民眾,虛擬通貨(虛擬資產)是具有高度投機性的數位「虛擬商品」,並非貨幣。此外,虛擬通貨不是金管會核准發行的金融商品,不適用既有的投資 ... 於 www.feb.gov.tw -
#63.調查局打擊資恐、嚴防虛擬貨幣洗錢邀請APG秘書長開講
今天的研討會,包括金融監督管理委員會、行政院洗錢防制辦公室、法務部、調查局經濟犯罪防制處及庫幣科技有限公司均有代表列席,會中分別就虛擬資產相關 ... 於 news.ltn.com.tw -
#64.加密貨幣之洗錢防制新規
FATF 於2019 年6 月公佈Guidance for a Risk-Based. Approach: Virtual Assets and Virtual Asset Service. Providers(下稱2019 指引),規範虛擬資產(VA) ... 於 www.wiseteam.tw -
#65.虛擬貨幣交易要遵守洗錢防制 - 磊山保經
金管會再次提醒民眾,虛擬通貨(虛擬資產)是具有高度投機性的數位「虛擬商品」,並非貨幣。此外,虛擬通貨不是金管會核准發行的金融商品,不適用既有的投資 ... 於 leishan.fintechgo.com.tw -
#66.虛擬資產發牌監管規範出爐,香港為何能走在亞洲地區的前頭?
根據諮詢文件,香港財庫局建議建立虛擬資產服務提供者發牌制度,規定持牌人須符合與其他金融業相若的適當人選準則,並遵守《打擊洗錢條例》所載的打擊洗錢及恐怖分子 ... 於 koin.kcg.gov.tw -
#67.防虛擬資產淪犯罪洗錢工具蔡清祥:推動修法納管第三方支付
近年來虛擬貨幣經常成為犯罪洗錢工具,各國均致力於防範,我國身為亞太防制洗錢組織APG創始會員國,今年(2023年)將提交相互評鑑的追蹤報告,APG秘書長 ... 於 www.ettoday.net -
#68.虛擬通貨與洗錢防制 - 國試論壇
英國央行:當前的虛擬通貨不會長期存在。 3.美國:比特幣是高度投機的資產,且可能被使用於非法金融活動。 4.歐洲:比特幣已被用於洗錢,呼籲各國進行 ... 於 talk.superbox.com.tw -
#69.虛擬貨幣有法管了! 金管會:先制定原則
邱淑貞表示,金管會將訂定「管理虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)指導 ... 架審查程序、客戶與平台業者資產分離保管、交易之公正與透明度、洗錢防 ... 於 www.anntw.com -
#70.從FATF規範論虛擬資產防制洗錢之監理- 元照出版, 月旦知識庫
許永欽,FATF,虛擬資產,洗錢防制,虛擬通貨平台及交易業務事業,VASPs,從FATF規範,探討虛擬資產防制洗錢監理議題。首先從虛擬資產之特性出發,討論虛擬資產之洗錢態樣, ... 於 lawdata.com.tw -
#71.NFT交易熱洗錢疑慮增| 豐雲學堂
近來不少名人與大公司競相投入虛擬貨幣、NFT(非同質化代幣)等時髦的數位產品,這些數位產品 ... NFT(Non-Fungible Token)是一種新型態數位資產。 於 www.sinotrade.com.tw -
#72.監管虛擬貨幣浪潮起,星、韓、台官方做法大不同 - 財經新報
但新加坡完全不同,虛擬貨幣成為新興資產,且希望逐漸將虛擬貨幣整合到 ... 不直接監理交易活動,而是以防制洗錢(AML)和要求盡責審查規範交易所。 於 finance.technews.tw -
#73.金融科技風險管理系列-淺談虛擬資產業者與第三方支付服務 ...
以虛擬資產業者為例,目前國際上有防制洗錢金融行動工作組織(以下簡稱FATF)持續發布對於虛擬資產及虛擬資產服務提供商(以下簡稱VASPs)的洗錢防制與打擊資恐的管控建議, ... 於 www2.deloitte.com -
#74.虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法草案總說明
錄保存、一定金額以上通貨交易申報及疑似洗錢或資恐交易申報等事項。另. 防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force, 以下稱FATF)已要. 求虛擬資產(即 ... 於 gazette.nat.gov.tw -
#75.FATF針對虛擬資產之洗錢防制標準周年檢視及穩定幣風險報告 ...
二、穩定幣所具備之風險及FATF因應措施 · 匿名性風險:指如隱私幣等透過技術可以隱藏交易軌跡之虛擬資產,該等具備隱私功能之資產,則可能成為洗錢防制之弱點; · 全球流通性 ... 於 kpmg.com -
#76.防洗錢虛擬貨幣將由金管會監管 - 聯合報
虛擬貨幣交易在國內大行其道,但主管機關經過多年討論始終沒有定論,行政院代理發言人羅秉成昨天表示,虛擬貨幣和虛擬資產是不同... 於 udn.com -
#77.虚拟资产洗钱与非法交易风险及监管对策_参考网
何洪亮摘要:虚拟资产具有的匿名性、无国界性、快捷性,正好符合了洗钱和非法交易等犯罪分子的胃口,导致了以比特币为代表的虚拟资产大量被用于洗钱. 於 m.fx361.com -
#78.虛擬貨幣愈來愈難玩?未來反洗錢新規上路,先過金管會這關!
虛擬貨幣-洗錢防制-交易所-STO-金管會-區 ... 6月底,國際反洗錢組織FATF在佛羅里達召開會議,通過虛擬資產業者洗錢防制規範。剛落幕的G20峰會,全球 ... 於 www.cw.com.tw -
#79.洗錢防制下與虛擬資產相關規範|方格子vocus
為因應虛擬資產對打擊洗錢與資恐主義措施帶來的衝擊,防制洗錢金融行動工作組織(FATF)自2014年起,發布一系列與虛擬資產與虛擬資產服務商有關的指引 ... 於 vocus.cc -
#80.新聞稿- 金管會擔任具金融投資或支付性質之虛擬資產平台主管 ...
金管會已於110年6月30日發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」,要求國內業者應執行確認客戶身分、紀錄保存及可疑交易申報等防制洗錢 ... 於 www.sfb.gov.tw -
#81.虛擬貨幣交易所屢傳破產,金管會要求業者設公會自律!「3大 ...
在今年三月行政院指定金管會擔任具金融投資或支付性質之虛擬資產平台的主管機關後,周四金管會宣布將由洗錢防制監理角度出發,提供業者管理上的準則, ... 於 www.businesstoday.com.tw -
#82.洗錢防制-淑芳-虛擬貨幣 - 新北市政府警察局刑事警察大隊
發布日期:112-01-21; 發布單位:刑事警察大隊. 行政院洗錢防制辦公室,111年特別委請獲獎無數的金馬影后陳淑芳女士來拍攝短片,針對「大眾篇」、「虛擬資產篇」 ... 於 www.cic.police.ntpc.gov.tw -
#83.金管會宣布三方向納管虛擬貨幣!釋出9項指導原則 - 太報
金管會奉行政院指定擔任具金融投資或支付性質之虛擬資產平台的主管機關,更已於2021年6月30日發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐 ... 於 www.taisounds.com -
#84.虛擬貨幣洗錢防制剋星!一個虛擬金庫,怎麼助「區塊鏈小白 ...
隨著加密貨幣、虛擬資產走向普及,近年傳出不少相關的詐欺、洗錢等犯罪案件,像近日爆發的虛擬資產管理平台Steaker吸金案,創辦人黃偉軒手上擁有大量 ... 於 www.bnext.com.tw -
#85.金管會以訂定指導原則等三方式,強化虛擬資產平台對客戶權益 ...
該會基於洗錢防制目的,亦持續督促國內業者落實執行AML/CFT工作,包括對業者辦理面談、與行政院洗錢防制辦公室共同辦理研討會,並對業者辦理實地訪查等。 於 www.moneydj.com -
#86.金管會集合台灣八家虛擬通貨業者,將討論的反洗錢草案是什麼?
這些行為不僅只有交易所會做,包含去中心化交易所、錢包商、OTC 商、加密資產管理公司、託管商、加密貨幣發行公司等,都屬於VASP (虛擬資產服務提供 ... 於 abmedia.io -
#87.330亿美元!虚拟资产洗钱破纪录 - 新浪财经
以比特币为代表的虚拟货币等新形态的金融资产,在被孕育的过程中一直面临一些争议。 在全球新冠疫情变相促进金融服务“无接触”发展的情况下,各国在反洗钱 ... 於 finance.sina.cn -
#88.行政院洗錢防制辦公室111年宣導文宣 - 中國輸出入銀行
柴語錄-簡短版:. https://www.youtube.com/watch?v=Pku4W5wbBq4. 3.電子海報. 洗錢防制宣傳海報_柴語錄. 洗錢防制宣傳海報_陳淑芳虛擬資產篇 ... 於 www.eximbank.com.tw -
#89.虛擬資產洗錢防制實務重點與最新發展 - 輔仁大學學士後法律學系
輔仁大學112學年度學士後法律學系招生簡章,請看最新消息! ; 日期:, 2022-11-17 · 虛擬資產洗錢防制實務重點與最新發展 · <專題演講> 主持人:蔣念祖 助理教授 講 題: ... 於 gd.laws.fju.edu.tw -
#90.虛擬通貨納入管理之相關問題研析 - 立法院
一、 題目虛擬通貨納入管理之相關問題研析二、 所涉法律證券交易法、洗錢防制法、資恐 ... 故央行傾向將虛擬通貨認定為非貨幣的數位加密資產,將其交易視為商品交易。 於 www.ly.gov.tw -
#91.虛擬資產納管不列特許行業金管會:業者須自律
金管會在去年6月30日發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」,要求國內虛擬資產平台業者應執行確認客戶身分、紀錄保存及可疑交易 ... 於 www.rti.org.tw -
#92.元宇宙合规报告(十七):虚拟资产犯罪之DeFi洗钱 - 零壹财经
作者:肖飒 来源:肖飒lawyer 在上周的公号文章中,飒姐团队为大家详细介绍了虚拟资产领域,关于NFT洗钱犯罪的最新动向(详情见文章)。 於 www.01caijing.com -
#93.最新消息-金管會呼籲民眾審慎評估虛擬資產的風險
一、比特幣等虛擬通貨投機性高,且很少運用於支付用途,國際間﹝如二十國集團(G20)及防制洗錢金融行動工作組織(FATF)等﹞已將其正名為「加密資產」 ... 於 www.fsc.gov.tw -
#94.監管虛擬資產金管會提9面向訂定指導原則 - TVBS新聞
行政院指定金管會主管具金融投資或支付性質虛擬資產平台,金管會近期將訂指導原則,涵蓋資訊揭露、商品上下架審查、資產分離保管、交易公正透明、洗錢 ... 於 news.tvbs.com.tw -
#95.金管會循序納管加密貨幣9大指導原則出爐 - 民報
全球第二大虛擬資產交易所FTX在去年11月破產後,多位立委在財委會上抨擊 ... 過去金管會僅監管虛擬貨幣洗錢情況,有鑒於虛擬通貨市場常發生客戶資產遭 ... 於 www.peoplenews.tw -
#96.虛擬通貨平台的監管 以防制洗錢及打擊資恐為中心
Home 區塊鏈與虛擬貨幣法律專題(二十一) – 虛擬通貨平台的監管─以防制洗錢及打擊 ... 貨幣及大陸地區、香港或澳門發行之貨幣、有價證券及其他依法令發行之金融資產。 於 zhongyinlawyer.com.tw -
#97.金管會納管虛擬資產9面向督導業者防洗錢、審查商品上下架| 產經
台灣原先僅針對虛擬資產洗錢防制面進行監管,金管會今天宣布,已奉行政院指定擔任具金融投資或支付性質虛擬資產平台主管機關,金管會將參考國際監理 ... 於 www.cna.com.tw -
#98.規管虛擬資產怎可不包含NFT? - 香港01
立法會法案委員會上星期五(7月29日)召開討論《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例草案》的首次會議,該法案回應了前年打擊清洗黑錢財. 於 www.hk01.com