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外匯套利詐騙的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦羅德寫的 投資完賺金律：套利&投資的關鍵 和（法）勞倫特·雅克的 大崩盤：金融衍生品的災難都 可以從中找到所需的評價。
這兩本書分別來自創見文化 和電子工業所出版 。
國立政治大學 法律學系 賴源河 老師、張昌邦 老師所指導 郭土木的 論期貨交易參與者之民刑事責任 （1998），提出外匯套利詐騙關鍵因素是什麼，來自於期貨交易參與者、民事責任與刑事責任、期貨商、期貨交易所、期貨結算機構、期貨交易輔助人、期貨交易保證金、營業保證金、結算保證金、交割結算基金、賠償準備金、非法地下期貨商、期貨交易之內線交易、期貨交易之操縱、期貨交易之詐欺。
投資完賺金律：套利&投資的關鍵
為了解決外匯套利詐騙 的問題，作者羅德 這樣論述：
►價值投資者必讀經典◄ 人性與人性，總在瘋狂與理性間盤桓， 決定著市場所有起落， 一本實踐穩定獲利、不做蠢事的投資金律， 揭開金融泡沫，避開人性陷阱， 只有放眼社會脈絡，才能透析投機行為 究竟是你玩錢，還是錢玩你？ Step by Step幫你重塑投資行為， 啟發投資人看穿全局、掌握人心的投機智慧， 啟動財商腦，破解金融陷阱， 養成財富自由的關鍵思維！ 找出自己的致勝方法，洞察獲利勝機！ 本書分四大章節做介紹，從風險最高的投資項目「資金盤」探討，讓讀者理解為何資金會一去不復返
、全面皆輸？其實我們都在賭自己不是那支最後的稻草，天底下沒有什麼穩賺不賠的項目，只要是投資，勢必伴隨著風險，倘若聽到某動人的項目，我們就糊里糊塗地參與投資，最後可能落得血本無歸，如果真有那種好康沒風險的投資，不就人人都是巴菲特嗎？ 次之談論現在最熱門的虛擬貨幣商品，不肖份子常打著比特幣的名目，利用資訊的落差來以假亂真圈錢，且虛擬貨幣市場波動較大，風險相對較高，不難發現當市場行情好時，老師就多起來了，而市場行情下沉時，那些所謂的老師又變得寥寥無幾，所以我們也應對此項目有著充分認識。 最後介紹傳統一步一腳印的投資理財策略，以安穩不賠錢為理想目標，有穩定性的被動收入後
，再藉投資來達到財富自由。時刻提醒自己：「投資市場上沒有專家，只會有輸家及贏家。」試著增加投資的勝率、降低賠率，就算只是小賺，你也是投資贏家。
論期貨交易參與者之民刑事責任
為了解決外匯套利詐騙 的問題，作者郭土木 這樣論述：
我國期貨市場在臺灣股價指數期貨契約開始交易以後，業已全面開放，對於期貨交易之行為，除了市場體制上之管理與監督外，還涉及每一參與者私權利義務之法律關係，所以必須有法律之規範來維繫運作之秩序與永續之發展，然期貨市場賴以為基礎之期貨交易法，其規範之內容涵蓋私權利義務關係之民事責任，對於擾亂市場公正、公平秩序科以懲罰之刑事責任與行政處罰規定，由於行政罰之規定由行政機關依法裁量處罰及執行，將留待以後再作進一步之探討外，本論文以期貨交易參與者之民事責任及刑事責任為題作深入之論述，全文共分為九章，第一章為緒論，第二章至第五章探討民事責任部分，第六章至第八章為討論刑事責任部分，然後於第九章作一總結提出本
論文寫作之心得與建議，約計二十八萬餘言，茲將內容摘述如后： 第一章緒論，本章對於研究之動機與目的作說明，由於職務上之機緣得以接觸期貨市場開放之規劃與管理之工作，基於工作上之責任心，加上研究之興趣與使命感，督促完成本論文之寫作，本章中亦就研究之領域及方法提出報告，並揭示本論文研究之方向與目的。 第二章為探討期貨交易參與者之法律定位，期貨市場參與的每一份子，包括期貨交易人、期貨經紀商、期貨交易所及期貨結算機構等，由於各參與者所扮演的角色與功能不同，本章係以靜態的方式來描述各個參與者之法律上定位，參考國內外之立法例及實務上之運作加以討論，由於我
國現行期貨交易管理法令之規定，對於期貨市場上每一組成因子之權利義務內容不明確之處甚多，因此將來發生私權利義務之糾紛時，如何釐清其得享有之權利與應盡之義務，則為本章論述之重點。 第三章為論述期貨交易各參與者之相關法律關係，本章延續前章各市場參與者之法律定位，並因為期貨交易之發動，使每一參與者產生相互間之法律關係，因此本章以動態之方式來探討，從交易循環體系之流程加以論述，這包括徵信、開戶、委託、交易、結算及交割等每一環節，整個交易過程中其相互往來為法律上之行為並產生法律上之效果，而其間權利義務之法律關係如何，本章從民法、期貨交易法及美日等國之規定加以援引論述，期能進一步
地釐清；同時對於涉及不法行為之法律效力，其為效力規定抑為取締規範亦深入探討，期能為期貨市場交易行為及法律秩序尋求最有利之解決途徑。 第四章為討論期貨交易之契約責任與侵權行為損害賠償，由於期貨交易法對於期貨交易之民事責任並未規範，而期貨交易以之為買賣標的之商品為一未來以現貨或現金等為交割之契約，既然是以標準化定型化之債權契約為標的物，則因交易之結果將會產生民事上之契約責任，本章以期貨交易契約內容之條款為主來探討契約履行之責任，同時對於期貨交易契約因交易之過程中，所產生之侵權行為損害賠償責任亦一併加以探討，甚且在發生契約責任與侵權行為損害賠償競合時，如何適用法律，以及賠
償額度如何計算等，本章援引比較國內外立法例並就現行司法實務之見解提出分析論述，期能裨補現行期貨交易法所缺漏之處。 第五章為對期貨交易營業保證金法律問題之探討，設立或營業保證金原為保障因為業務關係產生之債權人，使其對該款項得主張優先受償，期貨交易無論是基於期貨交易契約所設計之條件或內容，或是因交易過程中產生之侵權行為，都與期貨業者息息相關，為使期貨交易之受害人能有進一步保障，激勵參與市場之意願，爰有此一擔保設計，惟營業保證金之規定，在法律定位上不明確，糾紛頻傳，本章就其提存或繳存之性質及業者、債權人、主管機關與保管機構等相互間之法律關係，為深入之論述並提出現行實務上糾
紛解決之建議。 第六章為討論非法地下期貨交易之刑事責任，本章首先提出各國對取締非法期貨業者之立法例，並對於我國原國外期貨交易法及現行期貨交易法之相關規定，何以無法被適用為取締依據之原因提出說明，其次對於司法實務之見解過度限縮法律之文義，使良法美意形成具文提出其不妥當之理由，最後提出對於期貨交易法有關取締非法地下期貨業者之規定，如何重新賦予效力使其發揮應有取締功能之見解，同時也對於現行較為常見之非法地下期貨業者，包括外匯及黃金保證金交易之衍生性商品，論述其應如何適用法律之見解。 第七章為討論期貨交易操縱行為之刑事責任，操縱即為一般所謂炒作行
情之行為，期貨交易操縱之行為包括囤積、軋空擠壓及散布不實資訊等多種犯罪態樣，本章以美國之立法例為基礎，從操縱之定義及犯罪之型態上提出介紹，並與我國現行期貨交易法之規定加以比較分析，以進一步論述其犯罪之主觀及客觀構成要件，由於我國之規定其構成要件抽象簡陋，且又礙於大陸法系成文法及罪刑法定之限制，未來在執行及認定上勢必倍感困難，因此再就美國司法實務上發生之案例提出說明分析，俾使作為我國未來在執行時之參考。 第八章為探討期貨交易詐欺行為之刑事責任，反詐欺之規定主要維繫期貨交易市場公平、公正原則，期貨交易詐欺行為其態樣繁多，舉凡對作、詐騙、虛偽、隱匿、誤導勸誘使人誤信等皆是
，甚且將內線交易之禁止規定亦列為反詐欺規範之範圍，我國期貨交易法原係參考美國商品交易法之有關規定而訂定反詐欺之規定，但其間不但法律文義不明確之處甚多，而相關之具體構成要件更是模糊不清，爰此本章謹提出美日兩國之規定及司務上見解來加以比較分析，並援引美國、日本及我國實務上發生之案例，作進一步地分析評論，期能對反詐欺之規範有更深入地瞭解。 第九章為結論與建議，本章綜據前述各章之討論歸納出總結，並針對論述所提到之現行法令及實務運作存有疏漏或不妥之處，提出具體之建議，包括民事責任及刑事責任之規範，希望能有所幫助於各界之參考及作為有益改進之建言。
大崩盤：金融衍生品的災難
為了解決外匯套利詐騙 的問題，作者（法）勞倫特·雅克 這樣論述：
讀者從本書中，不僅能輕鬆了解那些構思巧妙的衍生產品，以及因此受累的諸多受害者的傳奇故事，更重要的是，金融從業者可以學習前車之鑒，從中吸取教訓，避免重蹈覆轍。書中的每一個故事都有獨特之處，描述了各公司如何根據自身情況使用不同的衍生工具。這些金融衍生工具形式各異，但導致災難產生的原因卻在各個故事中共同得到體現：漏洞百出的金融工程，掉以輕心的審計過程，設計不當的風險管理機制，鬆鬆垮垮的公司治理，毫無新意的詐騙手段等；當然，人性中的貪婪與賭徒心理在其中起到不可忽視的重要作用。金融專家追溯金融衍生工具濫用歷史軌跡，為你揭開金融衍生工具的神秘面紗。 勞倫特雅克（Laurent
L Jacque）是塔夫茨大學弗萊徹法律與外交學院-國際金融與銀行學教授和國際商業研究計劃主任。他曾任弗萊徹學院院長，並負責設計和建立了新的國際商業 碩士學位和新興市場企業中心。自1990年以來，他還在法國巴黎高等商業學院兼任經濟、金融和國際商務教授。此前，他曾在賓夕法尼亞大學沃頓商學院任職 11年，在那裡他獲得了明尼蘇達大學管理和金融學院及卡爾森學院的聯合任命。他還曾在西班牙企業商學院、夏威夷大學太平洋管理研究所、突尼西亞大學高等管 理學院、德國基爾世界經濟研究所擔任訪問學者，並被泰國朱拉隆功大學任命為「梭蓬巴尼」金融與銀行學研究教授。 勞倫特雅克先後撰寫了四本書，分別為 Internat
ional Corporate Finance: Value Creation with Currency Derivatives in Global Capital Markets（John Wiley＆Sons，2014）、Global Derivative Debacles:From Theory to Malpractice（World Scientific，2010，曾被翻譯為法語、俄語、漢語和韓語四種語言進行出版）、Management and Control of Foreign Exchange Risk（Kluwer Academic Publishers，1996）和Man
agement of Foreign Exchange Risk:Theory and Praxis（Lexington Books，1978），他也有超過25篇關於國際風險管理跨國控制系統和資本市場的文章發表在Journal of International Business Studies、Management Science、Journal of Risk and Insurance、Journal of Operations Research Society、Columbia Journal of World Business、Journal of Applied Corporate
Finance、Insurance Mathematics and Economics等出版物中。 他還曾是沃頓商學院外匯匯率預測服務導師和咨詢顧問、沃特科技股份有限公司的董事會成員及合夥人等職務，目前他擔任印度商 學院巴蒂公共政策研究所的高級顧問，同時也是研究所咨詢委員會的成員。在沃頓商學院和卡爾森學院期間，勞倫特雅克先後獲得5項教學獎項，並在2008年 榮獲了弗萊徹學院傑出教學貢獻獎和歐洲HEC-CEMS獎。他曾擔任多家公司和世界銀行在銀行、公司金融和風險管理方面的顧問，並曾在很多管理髮展項目中 任教，其中包括漢華實業信托（Manufacturers Hanover Trust）、默克公
司（Merck）、夏普和多姆公司（Sharp & Dohme）、費城國民銀行、通用汽車公司、巴西邦吉和伯恩集團（Bunge and Born）、法國羅納普朗克（Rhone-Poulenc）、泰國暹羅商業銀行（Siam Commercial Bank）、韓國大宇、通用電氣、杜邦德尼莫斯（Dupont de Nemours）、諾爾斯銀行（Norwest Bank）、泰國曼谷銀行、歐洲工商管理學院（INSEAD）、巴西石油公司（Pechiney and Petrobras）等。勞倫特?雅克畢業於巴黎高等商業學院，並在美國 賓夕法尼亞大學沃頓商學院獲得碩士、工商管理碩士和博士學位。
第1章 衍生品與國富論 1 什麼是衍生品 2 衍生品簡史 5 衍生品和國富論 8 本書的框架 9 參考文獻 12 第一部分 遠期 第2章 昭和殼牌石油公司 14 自欺欺人導致的危機 15 石油公司對沖外匯風險 16 對沖美元匯率風險和油價風險的機制 18 昭和殼牌公司到底是對沖還是投機 20 掩藏的匯率損失 21 揭開真相 22 預測匯率：變幻難測 23 個中寓意 25 第3章 花旗銀行的外匯損失 27 佈雷頓森林體系下平靜的外匯交易 28 遠期合約下的外匯豪賭 31 銀行如何對其外匯交易操作進行控制 32 來自商業銀行交易室的投機操作：當花旗銀行並不像喬治·索羅斯 那樣經營對沖基金 33
倉促而昂貴的結論 37 個中寓意 37 第4章 馬來西亞國家銀行 40 什麼是中央銀行業務 42 當國家銀行變成了宏觀對沖基金 42 馬來西亞國家銀行是如何投機的 44 第二部分 期貨 第5章 不凋之花顧問公司 46 不凋之花顧問公司的崛起和衰落 47 天然氣衍生品的起源 50 天然氣衍生品投機的入門介紹 51 天然氣期貨投機的魔力 56 揭開真相：不凋之花顧問公司在紐約商品交易所的投機性攻擊 58 不凋之花的風險管理 66 個中寓意 68 後記 69 第6章 德國金屬處理和工程公司 71 德國金屬處理和工程公司的金融災難 72 原油市場上的多空對沖 76 滾動避險對沖策略下的數學範例 81
“消息來自內部”：原油市場的實證研究 （1982—2002年） 84 如果德國金屬處理和工程公司被允許孤注一擲…… 88 當對沖成為賭博：德國金屬處理和工程公司是在對沖還是在投機 90 德國金屬處理和工程公司成為做市商？ 92 個中寓意 92 參考文獻 94 第7章 住友集團 96 住友集團是否是銅價的操縱者 98 警鐘長鳴 100 兵敗如山倒 100 後記 100 第三部分 期權 第8章 聯合里昂公司 104 聯合里昂公司財務部的新使命 106 外匯期權入門：聯合里昂公司是在對沖風險還是為利投機 108 聯合里昂公司的致命遊戲 115 警鐘已鳴卻充耳不聞 120 個中寓意 121 附錄：外匯
期權估值 122 第9章 愛爾蘭聯合銀行 124 魯斯納克與第一銀行的外匯交易 125 外匯遠期交易豪賭 126 遠期及期權市場套利：期權平價理論 128 欺瞞的藝術 131 警鐘已鳴卻充耳不聞 135 個中寓意 137 後記 138 參考文獻 138 第10章 巴林銀行 140 巴林銀行的崛起與隕落 141 流氓交易員 143 套利 145 從無害套利到致命投機 148 期權套利入門 152 通過賣空波動性為保證金融資 157 警鐘長鳴 163 隱瞞的藝術 165 個中寓意：立森的七個教訓 169 後記 171 參考文獻 172 第11章 法國興業銀行 174 流氓交易員的誕生 175 從套
利到方向性交易 177 草率的結論 183 警鐘已鳴卻充耳不聞 184 隱瞞的藝術 186 個中寓意 187 後記 189 參考文獻 190 第四部分 互換 第12章 寶潔 194 如何利用杠杆利率互換降低財務成本 195 隱含期權和潛在風險 202 標誌性訴訟 205 個中寓意 208 參考文獻 209 第13章 吉布森賀卡公司 211 第14章 橙郡 215 橙郡的地方財政情況 216 固定收益類證券的入門介紹 218 剖析橙郡資產投資組合 221 作為對沖基金的橙郡投資池 226 雙重打擊：橙郡是如何破產的 231 提交破產申請正當嗎 231 個中寓意 234 後記 236 參考文獻 2
38 第15章 美國長期資本管理公司 239 何謂對沖基金 240 長期資本管理的崛起 241 長期資本管理的金融“煉金術” 244 相對價值交易/收斂式交易 247 波動性央行 252 偏離正軌 258 長期資本管理的倒掉 260 挽救長期資本管理 263 個中寓意 265 後記 268 參考文獻 269 第16章 AIG 270 資產證券化和信用違約互換 271 什麼是信用違約互換 273 AIG信用違約互換產品的定價是否合理 274 AIG旗下的“隱形”對沖基金 275 個中寓意 277 後記 278 第17章 摩根大通“倫敦鯨”事件 280 “金融要塞”摩根大通銀行 281 信用違約互
換和相關衍生品大家庭的入門介紹 283 倫敦鯨：故事的展開 286 被對沖基金“叉中”的倫敦鯨 291 一家隱形的對沖基金？ 293 隱瞞的藝術 296 個中寓意 299 後記 301 第18章 從理論到濫用：教訓 303 一些基本原則 304 對非金融機構的政策性建議 305 對金融機構的政策性建議 309 對投資者的政策性建議 315 對監管機構的政策性建議 316