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金融機構之洗錢防制實務回顧與前瞻研究

為了解決兆豐銀行台南分行的問題，作者蘇淑禎 這樣論述：

自美國遭到911恐怖攻擊事件發生以後，如何防制洗錢、預防洗錢犯罪成為國際間受到高度重視課題。蓋因洗錢行為皆與犯罪活動緊密相連，近年恐怖主義發展迅速蔓延，它需要養分供給就是金錢援助，且它活動範圍已無國界之分，且犯罪後續行為是藏匿犯罪所得之洗錢方式也層出不窮、千變萬化。全球經濟、金融高速發展帶來的經濟繁榮，但也隨之帶來了洗錢漏洞的滋生與蔓延。如何防制和打擊洗錢活動是各國主管機關和金融主體需直面及廣面解決問題。自直面上看來防制洗錢可直接有效打擊犯罪、預防犯罪掃除金融存在之後患，從而保障國家安全、社會秩序、金融穩定。就廣面而言，在全球國際化的所有國家都無法脫離全球國際貿易體系而獨立存在，惟有國際間共

同打擊資恐防制洗錢，減少國際洗錢犯罪如毒品犯罪、人口販運、貪汙犯罪、重大金融犯罪、黑社會組織犯罪、走私犯罪、恐怖活動犯罪等，這些不法行徑都需透過洗錢犯罪來掩飾其不法資金的真實來源。若是無法從有效反洗錢防制著手，有效斷絕其經濟來源和犯罪組織之勢力範圍，恐這些不定時炸彈，影響各國乃至國際間之金融秩序及經濟發展甚鉅，在未來國際間造成更大的金融危機，影響更大。有鑑於此，國際間訂定共同防制洗錢相關規範與機制的國際規範，督促各國重視洗錢犯罪之防制，這些規範對各國洗錢防制之立法亦具有示範作用，各國政府需要大刀闊斧切斷其中最重要環節，就是阻斷掩飾洗錢犯罪資金之路徑，才能有效防止相關犯罪。話說人稱四小龍之一台灣

從二十世紀起隨著經濟起飛，金融業務複雜化也逐漸成為金融犯罪的溫床。隨著科技、網際網路的便利發達，國與國已無邊界世界已形成地球村，金流跨境越來越簡單，金融犯罪日益增多金融犯罪之手法也越高技術性複雜化，讓人不易察覺，破壞整個金融體制所以它不是像研究傳統犯罪態樣容易被發現的顯學。目前全球趨勢反恐與反洗錢息息相關，健全的金融體制是國家經濟發展的重要基礎。洗錢防制措施須仰賴金融機構之配合，提供相關資訊，為了使洗錢防制發揮功效，必須將此目的整合至金融機構之申報義務，搭配銀行保密法之資料維護與申報義務，始能達到有效打擊金融犯罪之目的。

泛公股銀行行員領導風格認知、工作投入與留任意願之研究—以職場友誼為調節變項。

為了解決兆豐銀行台南分行的問題，作者陳淳穎 這樣論述：

本研究以泛公股銀行行員為研究對象，旨在探討泛公股銀行行員的領導風格認知、工作投入與留任意願間之關係，並以工作投入作為中介變項、以職場友誼做為調節變項。本研究資料蒐集方式以滾雪球抽樣進行，共計發放350份，回收有效問卷為309份。運用SPSS統計軟體作為資料分析工具，問卷資料以敘述性統計、信度分析、皮爾森相關分析及迴歸分析進行檢定，研究結果發現：一、領導風格對留任意願，具有顯著正向影響。二、領導風格對工作投入，具有顯著正向影響。三、工作投入對留任意願，具有顯著正向影響。四、工作投入在領導風格與留任意願間，具有部分中介效果。五、職場友誼對留任意願，具有顯著正向影響。六、職場友誼在工作投入與留任意

願間，不具有顯著調節效果。基於上述研究結果，本研究提出實務上管理意涵之建議，以供泛公股銀行業參酌，並供後續未來研究者參考。