上海銀行開戶進度查詢的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列免費下載的地點或者是各式教學

銀行業防制洗錢及打擊資恐監理規範之探討

為了解決上海銀行開戶進度查詢的問題，作者張偉賢 這樣論述：

國際間對防制洗錢及打擊資恐議題日益重視，臺灣自從2016年8月間兆豐銀行紐約分行因防制洗錢作業有重大缺失遭美國鉅額裁罰，經新聞媒體大幅報導成為社會大眾矚目事件後，立法院及主管機關已加速各項法制增修訂進度，金管會亦加強對銀行業監理強度及頻率，強力要求各銀行應訂定相關內控作業規定及落實相關管控措施。另臺灣於2018年11月間接受APG第三輪現地相互評鑑作業，APG已於2019年6月28日公布正式評鑑結果為「一般追蹤名單」，比以往評鑑屬於「加強追蹤等級(enhanced follow-up)」，更加進步。本次評鑑報告尚待2019年8月間在澳洲坎培拉舉辦之APG年會審定確認。而FATF已於2019年

2月發布第四輪相互評鑑程序(Procedures for the FATF Fourth Round of AML/CFT Mutual Evaluations)，臺灣通過第三輪評鑑後，將為繼續接受第四輪評鑑作業而努力。爰此，在國際組織評鑑壓力下，防制洗錢及打擊資恐無論在法制面、實務運作面及政府課責面，勢必要益臻健全有效能，始能確實防杜洗錢及資恐犯罪，並通過層層檢驗。本文擬剖析洗錢行為與資恐行為，彙整簡介防制洗錢及打擊資恐相關重要國際規章、公約，並蒐集美國、日本、中國大陸等外國立法例，另就臺灣現行法制及實踐FATF《四十項建議》情形進行梳理，佐以近年來金管會對銀行行政課責及司法機關刑事制裁洗錢

資恐犯罪資料，進而提出建議意見，期能提供有關機關及銀行參考，俾提升防制效能。